پست های برچسب: پولشویی

11.6.2012

به منظور دور زدن تحریم ها: یک روزنامه اسرائیلی از شبکه پولشویی نزدیکان احمدی نژاد در اتریش خبر داده است

العربیه: روزنامه اسرائیلی “جورزالیم پست” به نقل از مرکز تحقیقات یهودی “سایمون ویستنال” از عملیات پولشویی نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران کشورهای مختلف خبر داده است. “جورزالیم پست” به نقل از سایمون سموئل یکی از محققان مرکز “سایمون ویستنال” نوشته است که یکی از نزدیکان احمدی نژاد در سال 2012 با سفر […]

08.21.2012

آمریکا ‘عواید حاصل از پولشویی به نفع حزب الله لبنان’ را توقیف کرد

بی‌بی‌سی: دادگاه آمریکایی بانک لبنانی را در ارتباط با پولشویی عواید “تجارت مواد مخدر و سایر اقدامات مجرمانه” به نفع حزب الله مقصر شناخته است دولت آمریکا دهها میلیون دلار متعلق به یک بانک مستقر در لبنان را به اتهام پولشویی به نفع حزب الله لبنان توقیف کرده است. مقامات قضایی آمریکا با اعلام توقیف […]

Free Blog Themes and Blog Templates